Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) , undang-undang federal AS yang menargetkan kejahatan terorganisir dan kejahatan kerah putih. Sejak diberlakukan pada tahun 1970, undang-undang tersebut telah digunakan secara luas dan berhasil untuk menuntut ribuan individu dan organisasi di Amerika Serikat.
Kriminalitas Kuis dan Penjahat Terkenal Kapan bandana pertama kali menjadi populer? Bagian dari Undang-Undang Pengendalian Kejahatan Terorganisir tahun 1970, Undang-Undang Organisasi yang Dipengaruhi dan Korup Pemeras (RICO) melarang perolehan, pengoperasian, atau penerimaan pendapatan dari suatu perusahaan melalui pola aktivitas pemerasan. Ditujukan untuk kegiatan kriminal terorganisir yang sedang berlangsung, prinsip yang mendasari RICO adalah untuk membuktikan dan melarang pola kejahatan yang dilakukan melalui "perusahaan", yang didefinisikan oleh undang-undang sebagai "individu, kemitraan, korporasi, asosiasi, atau badan hukum lainnya, dan setiap serikat atau sekelompok individu yang sebenarnya terkait meskipun bukan badan hukum. "
Di bawah RICO, adalah kejahatan bagi seseorang untuk menjadi bagian dari "perusahaan" yang terlibat dalam pola pemerasan, bahkan jika pemerasan dilakukan oleh anggota lain. Secara khusus, Bagian 1962 dari RICO melarang "siapa pun" untuk: (a) menggunakan pendapatan yang diterima dari pola aktivitas pemerasan atau dari pengumpulan hutang yang melanggar hukum untuk memperoleh kepentingan dalam suatu perusahaan yang mempengaruhi perdagangan antar negara bagian; (b) memperoleh atau mempertahankan melalui pola kegiatan pemerasan atau melalui penagihan hutang yang melanggar hukum suatu kepentingan dalam suatu perusahaan yang mempengaruhi perdagangan antar negara bagian; (c) melakukan atau berpartisipasi dalam pelaksanaan urusan perusahaan yang mempengaruhi perdagangan antar negara melalui pola kegiatan pemerasan atau melalui penagihan hutang yang melanggar hukum; atau (d) bersekongkol untuk berpartisipasi dalam salah satu kegiatan ini.
Agar seseorang atau organisasi dihukum karena pemerasan di bawah RICO, harus ada bukti "pola" pelanggaran ilegal, yang didefinisikan oleh RICO sebagai pelaksanaan setidaknya dua tindak pidana yang diidentifikasi dalam periode 10 tahun. RICO mendefinisikan pemerasan dalam cara yang sangat luas dan mencakup banyak pelanggaran yang biasanya tidak melanggar undang-undang federal, seperti tindakan atau ancaman apa pun yang melibatkan pembunuhan, penculikan, perjudian, pembakaran, perampokan, penyuapan, pemerasan, atau perdagangan narkotika atau obat-obatan berbahaya lainnya.
Selain itu, RICO mencantumkan banyak pelanggaran federal yang didefinisikan undang-undang sebagai pemerasan: penyuapan, penyuapan olahraga, pemalsuan, penggelapan dana serikat, lintah darat, penipuan surat, penipuan kawat, penghalang keadilan, perdagangan rokok selundupan, prostitusi dan perdagangan orang. , penipuan kebangkrutan, pelanggaran narkoba, dan kecabulan. Selama “aktivitas pemerasan” “dapat ditagih” atau “dapat dituntut” berdasarkan undang-undang pidana yang berlaku, tuntutan RICO substantif tersedia.
RICO membuat pelanggaran dan hukuman di atas dan di luar yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu bagi mereka yang terlibat dalam perusahaan ilegal yang sedang berlangsung yang terlibat dalam pemerasan. Hukuman pidana maksimum untuk pelanggaran RICO termasuk denda $ 25.000 dan penjara selama 20 tahun. Hukuman ini dijatuhkan di atas hukuman pidana yang diakibatkan oleh dua atau lebih pelanggaran substantif yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam jangka waktu 10 tahun. Selain hukuman pidana, ada ketentuan penyitaan yang mewajibkan pelanggar kehilangan bisnis atau properti apa pun yang berasal dari pelanggaran ilegal mereka.
Bersamaan dengan tindakan kriminal, RICO mengizinkan penggugat swasta dan pemerintah untuk meminta ganti rugi dalam tindakan perdata. Memang, mungkin aspek paling kontroversial dari RICO adalah bahwa pemerintah dapat menyita dan menyita apa yang dianggap sebagai hasil kejahatan melalui pengadilan sipil. RICO mengizinkan pemerintah atau warga negara untuk mengajukan gugatan perdata meminta pengadilan untuk memerintahkan penyitaan aset, untuk menjatuhkan sanksi, atau untuk memberikan putusan sela ganti rugi terhadap individu atau organisasi yang terlibat dalam "pola pemerasan". Ketentuan tindakan sipil RICO dapat: memaksa tergugat untuk kehilangan kepentingan apa pun di properti, membatasi tergugat untuk terlibat dalam kegiatan atau investasi masa depan tertentu, atau membubarkan atau mengatur ulang suatu perusahaan.Hukuman ini dimaksudkan untuk mengatasi akar ekonomi dan infrastruktur organisasi dari konspirasi kriminal yang sedang berlangsung.
Sehubungan dengan perampasan aset, negara dapat menyita properti tanpa pemberitahuan kepada mantan partepenerapan kemungkinan penyebab bahwa properti tersebut terkait dengan aktivitas kriminal. Dalam kasus ini, tuntutan pidana tidak perlu diberikan kepada terdakwa. Berbeda dengan penuntutan pidana, di mana beban pembuktian tidak diragukan lagi, hanya standar pembuktian yang lebih rendah — keseimbangan probabilitas — yang disyaratkan berdasarkan ketentuan perdata RICO. Daya tarik dari pendekatan ini adalah bahwa tanggung jawab pembuktian dialihkan kepada tergugat, yang harus membuktikan bahwa aset diperoleh dengan cara yang sah. Perintah Civil RICO dapat melarang individu untuk memiliki atau terlibat dalam bisnis atau aktivitas tertentu yang sah atau tidak sah. Selain itu, jika berhasil, korban mungkin dapat mengganti kerugian tiga kali lipat (yaitu, tergugat harus membayar kepada penggugat tiga kali lipat jumlah kerusakan, serta biaya hukum,yang telah ditentukan oleh pengadilan).
Meskipun butuh beberapa waktu bagi jaksa federal untuk memahami sepenuhnya dan memasukkan RICO ke dalam rangkaian alat penuntutan mereka, undang-undang tersebut semakin banyak digunakan dan telah menyadari banyak keberhasilan. Pada tahun 1990, lebih dari 1.000 tokoh kejahatan terorganisir besar dan kecil telah dihukum dan dijatuhi hukuman penjara yang lama di bawah RICO. Ini terbukti sangat berharga dalam mengejar para pemimpin senior jaringan kejahatan terorganisir yang, jauh dari tindakan kriminal individu yang dilakukan oleh anggota tingkat rendah, sebelumnya berada di luar jangkauan jaksa.
Meskipun tujuan awal RICO adalah untuk menangani kejahatan terorganisir, kata-kata yang luas dari undang-undang RICO berarti bahwa ketentuan pidana dan perdata RICO telah diterapkan pada berbagai pelanggaran dan terdakwa dan bukan hanya yang biasanya terkait dengan kejahatan terorganisir. Terdakwa RICO lainnya termasuk pengunjuk rasa anti-pencabulan, video dewasa dan pemilik toko buku, lembaga keuangan, politisi, dokter, dan personel penegak hukum.
Kasus-kasus pengadilan juga telah memperluas jangkauan RICO. Di Sedima, SPRL v. Imrex Co. (1985), Mahkamah Agung AS menyimpulkan bahwa RICO tidak terbatas pada kejahatan terorganisir tetapi dapat diterapkan pada bisnis perusahaan komersial yang sah. Perusahaan Belgia, Sedima, mengajukan tuntutan terhadap saingannya Imrex di pengadilan distrik AS pada tahun 1982, menuduh bahwa Imrex menaikkan harga dan biaya pembeliannya dengan menyiapkan pesanan pembelian dan memo kredit yang curang. Tindakan tersebut awalnya dibatalkan oleh pengadilan yang lebih rendah dengan alasan tidak ada cedera RICO yang terjadi, dan keputusan pengadilan tersebut dikuatkan pada tingkat banding.
Namun, Mahkamah Agung membatalkan keputusan banding, memperluas cakupan RICO secara signifikan dan memulai sejumlah besar gugatan perdata dan pidana yang melibatkan perusahaan yang sah. Menyusul keputusan ini, RICO semakin banyak digunakan oleh pemerintah untuk menuntut kejahatan kerah putih dan korporasi, serta praktik perdagangan tidak adil, yang dilakukan oleh perusahaan resmi yang tidak terkait dengan kelompok kejahatan terorganisir.
